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(1580)新麥-公告本公司民國一一四年股東常會董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:謝順和
董事:吳曜宗
董事:張瑞榮
董事:謝銘璟
董事:蕭淑娟
董事:張育銓
獨立董事:詹世弘
獨立董事:黃輝煌
獨立董事:涂三遷
4.舊任者簡歷:
謝順和:新麥企業股份有限公司董事長
吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事
張瑞榮:三能集團控股股份有限公司董事長
謝銘璟:新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
蕭淑娟:新麥企業股份有限公司副總經理
張育銓:金昌泓實業股份有限公司董事長
詹世弘:元智大學終身名譽講座教授
黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長
涂三遷:邦貴會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事:謝順和
董事:吳曜宗
董事:謝銘璟
董事:蕭淑娟
董事:陳敏智
獨立董事:黃輝煌
獨立董事:涂三遷
獨立董事:林建廷
獨立董事:李鴻猷
6.新任者簡歷:
謝順和:新麥企業股份有限公司董事長
吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事
謝銘璟:新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
蕭淑娟:新麥企業股份有限公司副總經理
陳敏智:台灣歐特克股份有限公司總經理
黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長
涂三遷:邦貴會計師事務所所長
林建廷:中國文化大學推廣教育部終身學習中心主任
李鴻猷:翰鼎數位科技股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:謝順和      2,211,267股
董事:吳曜宗      1,788,616股
董事:謝銘璟      2,112,980股
董事:蕭淑娟        127,813股
董事:陳敏智        137,000股
獨立董事:黃輝煌          0股
獨立董事:涂三遷          0股
獨立董事:林建廷          0股
獨立董事:李鴻猷          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無