錩泰 公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
(114/06/06 14:37:11)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(1541)錩泰-公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一三年度盈餘分配案，通過每普通股配發現金股利0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下：
董事:張經金
董事:張鄉怡
董事:羅淑端
獨立董事:柯承恩
獨立董事:梁火在
獨立董事:林秀梅
獨立董事:王銘志
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。