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(4938)和碩-公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董    事：童子賢
(2)董    事：程建中
(3)董    事：徐世昌
(4)董    事：郭明棟
(5)董    事：楊子江
(6)董    事：黃春寶
(7)董    事：紅葉投資(股)公司代表人:童旭田
(8)獨立董事：王震緯
(9)獨立董事：林琬琬
(10)獨立董事：賀陳弘
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數2,169,882,636權(其中以電子方式
行使表決權數1,829,364,400權)；經票決結果，贊成1,872,013,906權
(其中以電子方式行使表決權數1,531,616,174權)，反對1,627,045權
(其中以電子方式行使表決權數1,627,045權)，無效票0權，
棄權及未投票296,241,685權(其中以電子方式行使表決權數296,121,181權)。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:紅葉投資(股)公司代表人:童旭田
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
旭碩科技(重慶)有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區C區B01
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研發、製造、銷售衛星通信系統及定位接收設備、手機、網絡相關設備、
電子計算機、數位電視等音視頻編解碼設備、車載電子技術及裝置，
及上述相關零部件、設備機構件及其系統組裝成品等。並提供相關進出口、
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無