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(3708)上緯投控-代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/06/04
2.股東臨時會召開日期:114/08/06
3.股東臨時會召開地點:上海市松江區鼎盛路828弄3號樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於取消監事會並修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案
1. 公司章程
2. 股東會議事規則
3. 董事會議事規則
4. 獨立董事工作制度
5. 對外擔保管理制度
6. 募集資金管理制度
(2)關於提請股東會授權董事會制定並實施2025年中期利潤分配方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無